Curso en Corporate Comppliance

Corporate compliance: Énfasis en programas de cumplimiento

Fecha
marzo 20, 2024
Hora
8:00 a. m. a 12:00 p. m.
Dirección
Club El Nogal, Carrera 7 #78-96
Precio
$200.000 + IVA
¿Tu compañía ya tiene claras todas las obligaciones administrativas en materia comercial y corporativa que tiene que cumplir? ¡Que las fechas no te cojan mal ubicad@! Profundiza información clave como esta en nuestro curso de Corporate Compliance: Énfasis en programas de cumplimiento, de la mano de Juan Antonio Duque y Daniel Duque, director y asociado respectivamente, de nuestra unidad de Derecho Comercial y Corporativo | GC 360°. Inscríbete ahora aquí: ➡️ https://bit.ly/Eventos-GC ⬅️



    Curso en Corporate Comppliance

    Temario

    1. Introducción.

     

    1. Presentación general sobre obligaciones corporativas básicas anuales:

     

    1. Asambleas y Registro mercantil.
    2. Énfasis en programas de cumplimiento.

     

    1. SAGRILAFT y PTEE: Prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción:

     

    1. Importancia del tema.
    2. Diferencias entre SAGRILAFT y PTEE.
    3. Entidades obligadas a cada sistema.
    4. Elementos de los sistemas de prevención de riesgos.
    5. Documentos y actividades requeridas para cumplir con la norma.
    6. Oficial de cumplimiento.
    7. Reportes internos y externos.

     

    1. Protección de datos personales:

     

    1. Importancia del tema.
    2. Marco legal – Régimen General de Protección de Datos Personales.
    3. Clases de datos que existen.
    4. Conceptos de responsable y encargado del Tratamiento.
    5. Deberes del responsable y encargado del Tratamiento.
    6. Autorización para el tratamiento y modalidades de tratamiento.
    7. Documentos requeridos para cumplir con la norma.
    8. Oficial de cumplimiento.
    9. Requerimientos Superintendencia de Industria y Comercio.